更新时间: 2026-05-17 14:32
ZB交易所持有美国FinCEN的MSB牌照，但该牌照属于超范围经营，且平台本身不受顶级监管机构监管，整体监管状况较低。
通过监控交易行为、针对制裁名单筛查、结合第三方数据库和行为模型检测可疑账户。
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